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Si bien el delito de blanqueo de capitales (artworkículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.

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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

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Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la weblink justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso testimonio y la simulación de delitos.

El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen felony (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.

Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad prison debe concretarse aunque sea mínimamente.

La jurista explicó que en enero del 2016 se llevaron a cabo unas investigaciones en Brasil donde se vincularon erróneamente a abogados panameños dentro de una investigación. También, this contact form se vinculó a personas particulares de la firma en un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Tiene un tipo básico y un tipo agravado, y existen formas muy diversas weblink de cometerlo. A continuación te daremos toda la información sobre el delito de blanqueo de capitales.

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Se trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilícitas parezca obtenido de fuentes «limpias». De esta manera, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

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